A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (20), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra um grupo investigado por estelionato na Região Sul do Estado. A ação foi coordenada pela Delegacia Regional de Itapemirim e teve como base investigação que apura prejuízo de R$ 48.235,00 causado a uma empresa vítima de fraude eletrônica.
Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão: três em Cachoeiro de Itapemirim, um em Marataízes e outro em Itapemirim.
Segundo a corporação, o grupo é suspeito de realizar compras on-line em grande quantidade utilizando cartões de crédito vinculados a contas bancárias abertas com documentos falsos.
Criação de identidades fictícias
De acordo com o delegado adjunto da Delegacia Regional de Itapemirim, Daniel de Araújo, o esquema consistia na criação de identidades falsas para viabilizar a abertura de contas bancárias e a emissão de meios de pagamento fraudulentos.
“O esquema consistia na criação de identidades fictícias para abertura de contas e geração de meios de pagamento fraudulentos, causando significativo prejuízo financeiro à empresa lesada”.
detalhou o delegado.
As investigações apontam que os suspeitos utilizavam documentos falsificados para burlar sistemas de verificação e efetuar transações eletrônicas, dificultando a rastreabilidade inicial das operações.
Dinheiro em espécie e munições apreendidos
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam R$ 48.235,00 em espécie em um dos endereços investigados. Em outro local, foram localizadas munições de calibre restrito, cuja posse será apurada em procedimento específico.
Além do dinheiro e das munições, foram recolhidos documentos, comprovantes de transações bancárias, registros contábeis e dispositivos eletrônicos. Todo o material será submetido à análise técnica e pericial, incluindo extração de dados digitais, para aprofundamento das investigações.
Padrão de vida incompatível com rendimentos
Ainda segundo o delegado, foi constatado que os investigados apresentavam padrão de vida incompatível com os rendimentos declarados. Há indícios de abertura sucessiva de empresas em nome dos suspeitos, além da construção de residências de alto padrão.
“Os mandados foram cumpridos com o objetivo de arrecadar elementos que contribuam para a completa elucidação dos fatos e identificação de todos os envolvidos”.
afirmou o adjunto.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam e que, ao final do inquérito, os envolvidos poderão ser indiciados pelos crimes apurados, conforme a participação individual de cada suspeito.